Läckta dokument pekar ut den brittiske betalningsexperten Michael Donald som vd för VexPay, en kirgizisk betalplattform med kopplingar till A7-nätverket. Donald avvisar uppgifterna och säger att hans uppdrag enbart handlade om rådgivning.
VexPay ägs formellt av den kirgiziska staten. Samtidigt tyder det granskade materialet på att oligarken Ilan Shor och A7 spelade en central roll i bolagets uppbyggnad.
Uppgifterna väcker frågor om plattformens ledning och tekniska beroenden. Däremot går beskrivningen i dokumenten tydligt isär från Donalds egen redogörelse.
Mötesprotokoll beskriver en annan roll än rådgivning
I ett protokoll från den 12 augusti 2025 presenterar Shor en ny ledning för VexPay. Där anges Donald som verkställande direktör.
Materialet omfattar även chattloggar och mejl från mars till augusti samma år. Enligt granskningen visar handlingarna att VexPay i stor utsträckning förlitade sig på A7 system.
Protokollet beskriver dessutom hur Shor frågade om Donald kunde följa med till Kirgizistan för att träffa regeringsföreträdare. Enligt dokumentet accepterade Donald förslaget.
Donald förnekar dock att han någonsin har träffat eller talat med Shor. Han säger också att han varken varit vd, anställd eller accepterat ett arbete hos VexPay.
Donald bekräftar möte men bestrider sammanhanget
Donald uppger att han arbetade som rådgivare åt Kirgizistans regering och Processing KG, VexPays moderbolag.
Enligt honom omfattade uppdraget internationella betalningar, betaltjänstmiljöer och inlösen av kortbetalningar. Även Apple Pay och direktmedlemskap i Visa ingick i rådgivningen.
Han bekräftar samtidigt att han deltog i ett möte i Moskva den 12 augusti. Däremot säger han att deltagarna var kirgiziska företrädare.
Därefter reste han enligt egen uppgift till Kirgizistan för möten med ministrar och Processing KG styrelseordförande.
Den centrala motsättningen gäller alltså vilken roll han hade och vilka personer han mötte. Att Donald bekräftar resan innebär inte att han godtar protokollets beskrivning.
A7 kopplas till omfattande internationella betalningar
Ilan Shor grundade A7 under 2024 med stöd av den ryska statsbanken Promsvjazbank. Banken har nära kopplingar till Rysslands försvarsindustri.
USA finansdepartement beskriver Shor som en dömd bedragare. Han har även tidigare gripits misstänkt för penningtvätt och förskingring i samband med bankskandalen i Moldavien 2014.
Tidigare granskningar har gjort gällande att A7-nätverket förmedlat över 6,9 miljarder dollar genom det internationella banksystemet. Enligt dessa uppgifter använde nätverket skalbolag och förfalskade handlingar.
Andra uppgifter gör gällande att A7 hanterar betalningar motsvarande omkring en femtedel av Rysslands utrikeshandel. Siffrorna beskriver nätverkets rapporterade verksamhet och fastställer inte vilken roll VexPay eller Donald haft i den.
USA utvidgar åtgärderna mot nätverket
Den 1 oktober klassade USA finansdepartement A7 som en betydande transnationell kriminell organisation.
Tidigare amerikanska sanktioner hade riktats mot enskilda bolag, däribland A7 LLC och Old Vector. De utvidgade åtgärderna omfattar även skalbolag som enligt myndigheten hjälper nätverket att framställa betalningar som vanlig handel.
Finansdepartementet uppger dessutom att iranska aktörer har använt nätverket. En underagent och dess systerbolag ska ha tagit emot nästan 140 miljoner dollar från aktörer kopplade till iranskt sanktionskringgående.
Även brittiska myndigheter har varnat för A7. Sanktionsmyndigheten OFSI uppger att den identifierat transaktioner mellan nätverkets skalbolag och brittiskregistrerade företag.
Myndigheternas uppgifter ökar granskningen av A7 internationella kontakter. Donald fortsätter samtidigt att bestrida den vd-roll som de läckta dokumenten tillskriver honom.