EU-domstolen skärper kraven för när medlemsländer får frysa ryska tillgångar i företag med indirekta kopplingar till sanktionerade personer.
En ägarstruktur med kopplingar till den ryska staten räcker inte i sig. Myndigheter måste i stället lägga fram konkreta och objektiva bevis för att en sanktionerad person faktiskt kontrollerar bolaget.
Litauen frös energibolagets tillgångar
Domen rör det litauiska energibolaget Inter Rao Lietuva. EU hade inte svartlistat företaget, men litauiska myndigheter frös ändå dess tillgångar.
Myndigheterna hänvisade till bolagets ägarstruktur. Finskregistrerade Rao Nordic äger 51 procent av aktierna, och det ryska, statskontrollerade energibolaget PJSC Inter RAO äger i sin tur Rao Nordic.
Litauen ansåg därför att den ryska staten ytterst styrde bolaget. Myndigheterna knöt därmed företaget indirekt till Vladimir Putin, som EU har sanktionerat.
EU-domstolen kräver bevis på faktisk kontroll
EU-domstolen avvisar Litauens resonemang. Att Ryssland har ett auktoritärt styre och att presidenten har omfattande politisk makt visar inte att han kontrollerar ett enskilt bolag.
När myndigheter vill frysa ryska tillgångar i ett företag som inte finns på sanktionslistan måste de visa faktisk kontroll. De behöver ett objektivt underlag som tydligt visar att den sanktionerade personen kan styra bolaget.
Domen förbjuder inte myndigheter att bedöma informella kontrollformer. De får väga in all relevant information när de utreder vem som i praktiken utövar inflytande över ett företag.
Tydligare gräns för EU sanktioner
Domen påverkar hur medlemsländerna kan tillämpa EU sanktioner mot Ryssland. EU har svartlistat omkring 3 000 personer och företag för deras kopplingar till Rysslands industri- och militärkomplex.
EU-domstolen begränsar inte möjligheten att frysa ryska tillgångar. Däremot kräver den ett starkare underlag när myndigheter vill rikta åtgärder mot företag med indirekta kopplingar till sanktionerade personer.
Därmed drar domen en tydligare juridisk gräns mellan misstänkt inflytande och bevisad kontroll.