Den ryskstödda betalningsplattformen A7 slussade över 6,9 miljarder dollar genom internationella banker. Läckta dokument visar hur nätverket dolde ryska kunder och varor bakom skalbolag och falska fakturor.
A7:s betalningar fortsatte trots västvärldens sanktioner mot Ryssland. Det visar en granskning från Financial Times, som bygger på hundratusentals läckta dokument från plattformen.
Den moldaviske affärsmannen Ilan Shor grundade A7 med stöd av den statliga ryska banken Promsvjazbank. Banken har nära kopplingar till landets försvarsindustri. Efter invasionen av Ukraina lyfte Kreml fram A7 som en lösning för företag som behövde betala leverantörer utomlands.
Skalbolag dolde betalningarna
A7 använde ett nätverk av skalbolag och mellanhänder för att nå banker med tillgång till det internationella betalningssystemet Swift. Företagen öppnade konton och genomförde sedan betalningar för ryska kunder.
Enligt de läckta dokumenten skapade nätverket även falska fakturor och företagsstämplar. Handlingarna dolde vilka som stod bakom affärerna och vad företagen faktiskt köpte.
Ett exempel gäller en betalning på 1,8 miljoner euro från ett A7-kopplat företag i Förenade Arabemiraten. Dokumenten beskrev köpet som elektronik. I själva verket gällde affären två CNC-maskiner för metallbearbetning, enligt granskningen.
Ett ryskt företag köpte maskinerna. Storbritannien sanktionerade senare bolaget, som enligt granskningen ingår i ett nätverk med kopplingar till den ryska militära underrättelsetjänsten GRU.
Kina tog emot över hälften av pengarna
A7:s betalningar gick genom banker i bland annat Kirgizistan, Förenade Arabemiraten, Hongkong och Europa. Kina var den största destinationen och tog emot drygt hälften av de identifierade betalningarna.
I början av 2025 reagerade Standard Chartered på misstänkta betalningsmönster och vidtog åtgärder mot flera konton. Därefter flyttade A7 en större del av verksamheten från kirgiziska banker till banker i Förenade Arabemiraten.
Flera internationella banker förekommer i materialet. Att en bank hanterade en betalning innebär däremot inte att den kände till kopplingen till A7. First Abu Dhabi Bank uppger att den redan har stängt de konton som banken identifierat som A7-kopplade.
De läckta dokumenten beskriver också hur A7 använde kryptovalutan Tether för betalningar till ryska kunder. Dessutom innehåller materialet uppgifter om skuldebrev med ett nominellt värde på över 20 miljarder dollar.