Finansinspektionen har beslutat att stoppa nätbanken Intergiro. Beslutet kommer efter allvarliga avslöjanden om brister i bankens säkerhetsrutiner.
SVT:s Uppdrag granskning avslöjade hur bedragare tvättat pengar genom Intergiro. Dessutom satt flera dömda ekobrottslingar i ledningen och bland ägarna.
FI Reagerar Efter Flera Säkerhetsbrister
Myndigheten agerade snabbt efter att SVT:s granskning blivit offentlig. Enligt Finansinspektionen misslyckades Intergiro med att upptäcka och rapportera misstänkta transaktioner. Bankens kontrollsystem bröt mot flera regler.
Malin Alpen, chef för betalningsfrågor på FI, förklarade beslutet i ett pressmeddelande.
– Vi ser en tydlig risk för penningtvätt. Därför drar vi tillbaka bankens tillstånd, säger hon.
Internationella Bedragare Utnyttjade Systemet
Enligt SVT:s program Bedragarnas imperium slussade kriminella nätverk stora summor via Intergiros plattform. Bedragare från flera länder använde banken för att föra över brottsvinster.
Anställda slog larm internt, men ledningen valde att ignorera varningarna. Trots tydliga tecken agerade banken inte. Istället kunde bedragare fortsätta sina transaktioner.
Intergiro Måste Avveckla Verksamheten
Banken får inte längre erbjuda finansiella tjänster. Intergiro måste avsluta all verksamhet senast 19 september i år. FI följer nu processen noggrant.
Intergiro har drivit sin verksamhet helt digitalt. De erbjöd betaltjänster, elektroniska pengar och transaktioner – men utan fysisk närvaro. Nu måste företaget lämna finansmarknaden helt.
Tillsyn Ska Skydda Samhället
Finansinspektionen markerar tydligt med detta beslut. Banker som inte tar ansvar kommer att förlora sina tillstånd. Det svenska finanssystemet kräver tillförlitliga aktörer.
Genom snabba insatser försöker FI stärka förtroendet för sektorn. Tillsammans med andra myndigheter vill de motverka organiserad brottslighet och penningtvätt.
Lämna ett svar