Kategori: Finansbrott
-
Ett av de största insiderfallen på senare år har blossat upp i Sverige. Ekobrottsmyndigheten har gripit nio personer i Stockholmsområdet misstänkta för grova insiderbrott. Det handlar inte om småsummor – enligt myndigheten rör det sig om över 70 miljoner kronor i förväntade vinster. Händelserna är kopplade till bud på både Tethys Oil och Fortnox, två…
-
Verkligheten pressar på, och Finansinspektionen gör något åt det. Allt fler ekobrott blir mer avancerade. Därför vill FI använda AI i sitt arbete. Tekniken ska hjälpa myndigheten att snabbt hitta brottsmönster, agera proaktivt och varna konsumenter i tid. Finansinspektionen vill: Med hjälp av AI slipper FI sitta fast i manuella processer. I stället arbetar man…
-
Penningtvätt kostar finanssektorn miljardbelopp varje år. Trots det använder många företag fortfarande manuella metoder för att identifiera misstänkta transaktioner. Resultatet blir långsamma processer och större risker för att kriminella lyckas undgå upptäckt. Företagsledare säger att de vill använda AI mer, men flera hinder står i vägen. Gamla IT-system klarar inte moderna analysverktyg. Dessutom saknar många…
-
Intergiro skulle bli nästa stora grej inom betalningar. Men drygt en månad efter FI:s tillslag – pang: konkurs. Bakom fallet gömmer sig dramatik, strandade räddningsförsök och gamla kopplingar till ökända finansskandaler. Finansinspektionen drog tillbaka tillståndet den 18 juni. Den 1 augusti var konkursen ett faktum. Citigiro, med Front Ventures som storägare, vill nu köpa delar…
-
Många svenskar scrollar igenom nätmäklarnas topplistor som om det vore facit till ekonomisk framgång. Problemet? Den listan kan vara en fälla. Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti, ser ett tydligt mönster: vi lockas av popularitet. Topp tio mest köpta fonder känns som ett tryggt val. Men det är sällan ett smart sådant. ”Bara för att hundratusen…
-
Det borde ha varit ett gyllene firande. Ett diplomatiskt femtioårskalas mellan EU och Kina. Men istället är det kyliga vindar som blåser inför toppmötet i Peking den 24–25 juli. Jubileet är snarare en markering av hur långt relationen har sjunkit. Inte ens president Xi Jinping dyker upp – han skickar premiärminister Li Qiang istället. Och…
-
Saab dunkar ut ett kvartal som får börsen att applådera. Men alla jublar inte – värderingen oroar. Det är nästan svårt att hänga med när man kollar Saabs aktiegraf just nu. Upp, upp och iväg. Försvarsbolaget släppte sin Q2-rapport och slog marknadens förväntningar med bred marginal. Resultatet? Kursen stack direkt över 11 procent – och…
-
Tusentals handlar – men nästan ingen berättar det Kryptohandeln växer i Sverige, men inte redovisningen. Enligt Skatteverket är det bara en bråkdel som rapporterar sina affärer. I fjol deklarerade endast 9 000 personer sina kryptovinster. Myndigheten uppskattar att det egentligen rör sig om 180 000 eller fler. Enligt vissa uppskattningar handlar det om upp till 740 000 svenskar.…
-
Singapore har länge haft siktet inställt på att bli Asiens främsta finansnav. Men med stora ambitioner kommer stora risker. Nyligen exploderade en penningtvättsskandal som inte bara skakat landets rykte – utan också kostat nio banker rejält. De kinesiska huvudpersonerna i dramat använde spelbranschen som tvättmaskin för enorma summor. Runt två miljarder dollar försvann genom olika…
-
Matkassejätten Hellofresh får böta nio miljoner kronor – för att de helt enkelt inte betalade i tid. Sena betalningar kan bli dyra Konkurrensverket har satt ner foten. Efter en granskning av Hellofresh Sweden AB kom domen:Nio miljoner i sanktionsavgift – en rekordbot enligt lagen om otillbörliga handelsmetoder (LOH). Vad handlar det om?Företaget har vid hundratals…