Kategori: Finansbrott

Finansinspektionen har beslutat att stoppa nätbanken Intergiro. Beslutet kommer efter allvarliga avslöjanden om brister i bankens säkerhetsrutiner. SVT:s Uppdrag granskning avslöjade hur bedragare tvättat pengar genom Intergiro. Dessutom satt flera dömda ekobrottslingar i ledningen och bland ägarna. FI Reagerar Efter Flera Säkerhetsbrister Myndigheten agerade snabbt efter att SVT:s granskning blivit offentlig. Enligt Finansinspektionen misslyckades Intergiro…

Vetlanda kommun avslutar samarbetet med hemtjänstföretagen Liberta Care och Ensa Hemtjänst. Misstankar om systematiskt fusk med tidrapportering låg bakom beslutet. Kommunen agerar snabbt och tar över vården för ett 40-tal brukare. Avslöjandet kom efter att kommunen genomfört en fördjupad granskning av verksamheterna. Resultatet visade på allvarliga avvikelser. Granskning Visade Allvarliga Brister Kommunens kommundirektör Magnus Färjhage…

I norra Sverige pågår stora industriprojekt inom den gröna omställningen. Samtidigt växer den kriminella ekonomin snabbt. Polisen svarar nu med kraftfulla insatser för att bekämpa ekobrott i regionen. Under de kommande 20 åren planerar företag att investera över 1 000 miljarder kronor i Norrland. Det stora kapitalflödet drar tyvärr till sig organiserad brottslighet, både från…

En bilhandlare med verksamhet i Sollefteå står nu åtalad för flera allvarliga ekobrott. Bland annat gäller åtalet grovt skattebrott där mannen misstänks ha tagit ut över 15,6 miljoner kronor från sina egna bolag – utan att deklarera pengarna. Skatteverket uppskattar att staten gått miste om cirka 8 miljoner kronor i uteblivna skatteintäkter. Kammaråklagare Linnea Hedström…

Svea hovrätt har nu fastställt domen mot ett antal Ica-handlare och deras närstående. Dessa individer använde insiderinformation när de investerade stora summor i Ica-aktier strax innan bolaget avnoterades från börsen i november 2021. Händelsen har beskrivits som ett av de mest omfattande insiderbrotten i svensk rättshistoria. Flera av de dömda får nu fängelsestraff. Bakgrunden till…

En tidigare elitspelare i Södertälje har åtalats i en omfattande ekobrottshärva. Totalt fem personer står inför rätta – samtliga med koppling till den undre världen. Enligt Ekobrottsmyndigheten har de misstänkta drivit en olaglig verksamhet inriktad på penningtvätt. Företag användes för att legitimera svarta pengar Utredningen avslöjar att kriminella nätverk i Södertälje och Stockholm har använt…