En tidigare elitspelare i Södertälje har åtalats i en omfattande ekobrottshärva. Totalt fem personer står inför rätta – samtliga med koppling till den undre världen. Enligt Ekobrottsmyndigheten har de misstänkta drivit en olaglig verksamhet inriktad på penningtvätt.
Företag användes för att legitimera svarta pengar
Utredningen avslöjar att kriminella nätverk i Södertälje och Stockholm har använt sig av skenanställningar. Dessa har gett personer med svarta inkomster möjlighet att visa upp löneuppgifter. Med hjälp av dessa har de kunnat få lån, hyreskontrakt och sociala ersättningar.
Enligt åklagare har verksamheten utnyttjat brister i skattesystemet. Genom falska anställningsbevis har pengar tvättats och integrerats i den legala ekonomin.
”De kriminella har hittat ett finurligt sätt att tvätta sina brottsvinster genom att utnyttja vårt skattesystem,” säger statsåklagare Daniel Larson.
Fotbollsprofilen utpekad som central aktör
Den mest kända av de åtalade är en tidigare fotbollsprofil. Han har tidigare dömts för olaglig spelverksamhet och kopplas nu till en större ekonomisk brottshärva. Tillsammans med en annan misstänkt man i 40-årsåldern ska han ha bedrivit en illegal affärsverksamhet.
Verksamheten har erbjudit lån, bedrivit spelverksamhet och haft omfattande transaktioner i kryptovalutor. Åklagaren hävdar att de fungerat som ekonomiska nav i den kriminella världen.
”Vi anser att männen fungerat som bankirer åt nätverken och tvättat pengar åt organiserad brottslighet,” säger kammaråklagare Alexander Malmgren.
Förnekar brott – hänvisar till pokervinster
När fotbollsprofilen greps i november 2023, hävdade han sin oskuld. I en intervju med Länstidningen påstod han att de beslagtagna pengarna härstammar från pokervinster. Dessa ska enligt honom ha investerats i kryptovalutor.
Trots detta växer bevisningen mot de misstänkta. Utredningen är en del av en större myndighetssamordnad satsning mot organiserad ekonomisk brottslighet. Hela 80 personer runt om i Sverige utreds inom ramen för samma ärende.
Penningtvätt – ett växande problem i Sverige
Fallet belyser hur kriminella nätverk använder sig av avancerade metoder för att dölja brottsvinster. Genom att integrera illegala pengar i legitima strukturer undergrävs både skattesystemet och tilliten till välfärden.
Ekobrottsmyndigheten fortsätter att prioritera insatser mot denna typ av brott. Samarbete mellan polis, åklagare och andra myndigheter är avgörande för att lyckas stoppa den ekonomiska brottsligheten.
Lämna ett svar